*ST宇顺(002289) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本 次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审 议事项相关的必要信息。会议于 2025 年 12 月 16 日在公司总部会议室以通讯方 式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏 先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任包向兵 先生为副总经理的议案》； 本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核，董事会经审议，同意聘任包向兵先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为 ...