惠丰钻石(920725) - 第四届董事会第六次会议决议公告

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-115 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨签署投资协议的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，为充分利用包头市昆都仑区的电力优势和政策优 势，发挥公司在 CVD 金刚石领域的技术、人才、管理、成本、效率等优势，公司 拟在包头市昆都仑区投资建设 CVD 金刚石项目，该项目预计总投资 10 亿元，公 司为保障该项目科学决策、审慎实施，计划分两期实施，但具体各期投资规模及 进度由公司根据市场情况及设 ...