中旗股份(300575) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-051 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会于2025 年12月17日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为： 2025 年 12 月 17 日 9:15～15:00。 同意股份数：162,980,434 股 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 ...