金圆股份(000546) - 关于金圆环保股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开 2025 年第三次 临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包 括但不限于公司召开 2025 年第三次临时股东会的通知、公司 2025 年第三次临时股 东会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向 本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 一、本次股东会召集、召开的程序 2025 年 12 月 1 日，公司第十一届董事会第二十二次会议作出决议，决定召开 本次股东会。贵司已于 2025 年 12 月 2 日将本次股东会的召开时间、地点及审议事 项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告 ...