*ST宇顺(002289) - 深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事专门会议制度

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是社 会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳市宇 顺电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...