微创光电(920198) - 董事会授权管理制度

武汉微创光电股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-112 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<董事会授权管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高经营决策效率，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉微创 光电股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反 ...