深圳高速公路股份(00548) - 2025年第二次临时股东大会投票结果公告；委任董事及董事会专门委...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 2025 年第二次臨時股東大會投票結果公告； 委任董事；及 董事會專門委員會成員變動 董事會宣佈日期在 2025 年 12 月 17 日召開的 2025 年第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）通告（「通告」）所載列之決議案均已獲得批准。 茲提述深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 2 日，有關 2025 年第二次臨時股東大會的通函（「通函」）及臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會召開及出席情況 臨時股東大會已於 2025 年 12 月 17 日（星期三）上午十時在中國深圳市南山區深南大道 漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。 本公司在任董事 10 人，10 位董事以親身或通訊方式出席臨時股東大會，其中，徐恩利 先生、廖湘文先生、姚海先 ...