*ST步森(002569) - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

浙江步森服饰股份有限公司 经审核，我们认为：公司根据实际经营状况，为降低参股公司经营及资金往 来风险，拟对持股比例 35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称"陕 西步森"）定向减资，该事项是基于审慎判断并充分协商后做出的方案，不会对 公司目前的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东 利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方 式送达全体委员。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司独立董事穆阳先生主持，经全体与会委员认真审议，以书面 投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟向宝鸡 ...