微创光电(920198) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-111 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯和现场方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： ...