中国核建(601611) - 中国核建第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-078 中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2025年12月16日以现场方式召开，会议通知于2025年12月9日送达。本次会议 应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席2人），董事张路委托职 工董事王伟潮出席并表决，独立董事陈力委托独立董事严臻出席并表决，公司高 管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 二、通过了《关于修订<重大事项权责清单>的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、通过了《关于修订<贯彻落实"三重一大"决策制度管理规定>的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 ...