文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司十一届董事会第十次会议决议公告

文投控股股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 17 日 09:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时 会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事 参会（其中：董事长徐建先生、董事施煜先生、独立董事杨步亭先生以通讯表决 方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股 份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案： 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-082 公司关联董事徐建先生、金青海先生 ...