东瑞股份(001201) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-057 东瑞食品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 1 （二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案； （三）关于聘任公司高级管理人员的议案； （四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案； （五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案； （六）关于高级管理人员薪酬方案的议案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年12月17日以现场会 议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召 开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结 合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求， 并推举袁建康先生主持本次会议。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...