南方泵业(300145) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-084 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 17 日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以专人及通讯 方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...