东瑞股份(001201) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-056 东瑞食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大 会以现场表决和网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01- ...