南方泵业(300145) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事一名，公司 于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研究，一 致同意选举姚建堂先生为公司第六届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详 见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 姚建堂先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。姚建堂先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-085 南方泵业股份有限公司 ...