明阳电路(300739) - 国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路科 技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3,080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 47 ...