福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 17 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知时限。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本 次会议。公司过半数董事共同推举董事熊雨前先生主持本次会议，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-070 福建福昕软件开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、选举牛玉贞女士、张国清先生、翟浦江先生为公司第五届薪酬与考核委 员会委员，其中牛玉贞女士为主任委员。 经审议，选举熊雨前先生为公司第五届董事会董事长，任 ...