福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-071 福建福昕软件开发股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 17 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"福昕软件"）召开 2025 年第二次临时股东会以及职工代表大会，选举产生 了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生 了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制 选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第五届董事会非独立董事，选 举张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公 司召开职工代表大会，选举邱添英女士为公司第五届董事会职工董事。上述七名 董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第二 ...