圣诺生物(688117) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-041 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和 独立董事；并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副 董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，采取累积投票制 的方式，选举文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、 曾德志先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐正松先生、刘霞女士、贺泽 凯先生为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成，任期自公司 20 ...