深圳高速公路股份(00548) - 董事会议事规则

深圳高速公路集團股份有限公司 董事會議事規則 《公司章程》附件 | | | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1.3.1 | | 第二章 | 董事及董事會 | 1.3.1 | | 第三章 | 董事的提名與選舉 | 1.3.7 | | 第四章 | 董事會的職權 | 1.3.9 | | 第五章 | 董事會專門委員會 | 1.3.11 | | 第六章 | 董事長 | 1.3.15 | | 第七章 | 董事會秘書和董事會秘書處 | 1.3.17 | | 第八章 | 董事會會議 | 1.3.19 | | 第九章 | 董事會授權管理 | 1.3.26 | | 第十章 | 附則 | 1.3.27 | 無正當理由，在任期届滿前解任董事的，該董事可以要求公司予以賠償。董 事每届任期三年，董事任期届滿可連選連任。獨立董事連任時間不得超過六 年。 股東會或職工代表大會通過有關董事選舉提案的，如屬換届選舉，新任董事 的就任時間爲上一届董事會任期届滿的次日，在其他情况下，新任董事的就 任時間爲股東會或職工代表大會會議結束之時。 1.3. 1/27 第1條 爲建立現代企業制度及完善公司法人治理結 ...