万隆光电(300710) - 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 —重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事 项进行认真的自查论证后，全体独立董事一致认为，公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的要求和各项条件。本议案尚需 提交董事会、股东（大）会审议；同意将该议案提请董事会审议。 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 杭州万隆光电设备股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三次独立董事专 门会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯接入形式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际到 会独立董事 3 人。本次会议的召开符合法律法规、《杭州万隆光电设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事专门会议工作制度》的规定。会议决议合 法、有效。会议由半数以上独立董事共同推举的独立董事宁庆才先生主持，经与会独立 董事 ...