万隆光电(300710) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 （四）公司按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了本次交易的预案 及其他相关文件。 （五）公司于2025年12月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了 本次交易预案及相关议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事 专门会议审议通过。 （六）公司与交易相关方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资 产协议》《股份认购协议》等相关协议，就本次交易相关事项进行了约定。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州万隆光电设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对 于本次交 ...