希迪智驾(03881) - 董事会审计委员会工作细则

CiDi Inc. 希迪智駕科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範希迪智駕科技股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）審計委 員會（「審計委員會」）的議事程序，充分保護公司和公司股東的合法權益，根據 《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理 試行辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）及其 他有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔以及《公司章程》（「章程」）的規定， 結合公司實際情況，制定該等工作細則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報 告工作。 第三條 審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權，並負責提議聘請或更 換外部核數師；負責內部審計與外部審計的協調；審核公司的財務資料及其 披露；監督及評估公司的內部控制。 第二章 審計委員會的人員組成 第四條 審計委員會由3名公司非執行董事組成，應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，其中獨立非執行董事佔多數，至少1名獨立非執行董事為會計 專業人士，職工董事可以成為審計委員會委員。公司現 ...