北陆药业(300016) - 第九届董事会第六次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-121 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不 影响公司正常经营、并有效控制风险的前提下，董事会同意使用额度不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年十二月十八日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于2025年12月18日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参 加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 ...