中旗股份(300575) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-053 江苏中旗科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分 发挥各位委员的专业特长，董事会同意对第四届董事会专门委员会部分成员进行调整， 具体如下： （1）选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）； （2）选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 17 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日以电话通知及 电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...