中旗股份(300575) - 关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整专门委员会成员的公告

关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年 第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；近日， 公司召开了 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。 前述会议结束后，公司于 2025 年 12 月 17 日继续召开了第四届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、关于补选第四届董事会独立董事的情况 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议同意提名赵伟建先生与朱滔先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选人。具体内容详 见公司于 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...