华业香料(300886) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-071 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《关于聘任高铭先生为公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理徐基平先生提名， 董事会提名委员会资格审查，同意聘任高铭先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知 ...