中国光大控股(00165) - 审核及风险管理委员会职权范围书更新

中國光大控股有限公司 CHINA EVERBRIGHT LIMITED （于香港註冊成立之有限公司） （股份代號：165） 董事會職權範圍書 （版本日期﹕2025 年 12 月 18 日） - 1 - 1. 定義 1.1 在本職權範圍書內，下列詞語的釋義如下： 「本公司」 指中國光大控股有限公司； 「本集團」 指中國光大控股有限公司及其附屬公司； 「章程」 指本公司之組織章程細則； 「董事會」 指本公司董事會，包括本公司所有董事，所 有董事承擔共同責任； 「主席」 指本公司董事會主席； 「董事」 指本公司董事； 「執行董事」 指直接參與本集團日常經營管理的董事； 「獨立非執行董事」 指不參與本集團日常經營管理，並具備獨立 性的董事； 「非執行董事」 指不參與本集團日常經營管理，但不具備獨 立性的董事； 「管理決策委員 指高級管理層及其他由管委會主席委任之人 3.1 董事會應負有領導及監控本公司的責任，並應集體負責統管並監督本 公司事務以促使本公司成功。董事應該客觀行事，所作決策須符合本 公司的最佳利益。董事會應定期檢討董事向本公司履行職責所需付出 的貢獻，以及有關董事是否付出足夠時間履行職責。 3.2 董事會 ...