维信诺(002387) - 第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-145 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二十九次会议（以下简称"会议"）通知于2025年12月11日以电子邮件及 专人通知的方式发出，会议于2025年12月18日下午在北京市海淀区小营西路10 号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员 和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合肥第8.6代 AMOLED生产线投资进展暨拟签署<投资合作协议二>的议案》 公司参股的合肥国显科技有限公司（以下简称"合肥国显"）根据第8.6代 AMOLED生产线项目的建设需求，公司与合肥建翔投资有限 ...