大富科技(300134) - 第六届董事会第六次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-074 大富科技（安徽）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权评 估结果并正式挂牌转让的议案》 《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权评估结果并 正式挂牌转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 18 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第六次会议通知。 2. 本次会议于 2025 年 12 月 18 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公 司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. ...