中国光大控股(00165) - 提名委员会职权范围书更新

董事會職權範圍書 中國光大控股有限公司 CHINA EVERBRIGHT LIMITED （版本日期﹕2025 年 12 月 18 日） （于香港註冊成立之有限公司） （股份代號：165） - 1 - 1. 定義 1.1 在本職權範圍書內，下列詞語的釋義如下： 「本公司」 指中國光大控股有限公司； 「本集團」 指中國光大控股有限公司及其附屬公司； 「章程」 指本公司之組織章程細則； 「董事會」 指本公司董事會，包括本公司所有董事，所 有董事承擔共同責任； 「主席」 指本公司董事會主席； 「董事」 指本公司董事； 「執行董事」 指直接參與本集團日常經營管理的董事； 「獨立非執行董事」 指不參與本集團日常經營管理，並具備獨立 性的董事； 「非執行董事」 指不參與本集團日常經營管理，但不具備獨 立性的董事； 「管理決策委員 指高級管理層及其他由管委會主席委任之人 會」或「管委會」 士所組成的委員會，協助管理決策委員會主 席監督及管理本集團的業務及事務； - 2 - 「管委會主席」 指本公司管委會主席，管委會主席由本公司 總裁擔任； 「總裁」 指本公司總裁； 「副總裁」 指本公司副總裁； 「總裁助理」 指本公司總裁助 ...