同方友友(01868) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Neo-Neon Holdings Limited 同方友友控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01868） 1. 「動議 (a) 批准、確認及追認本公司日期為二零二五年十二月十九日的通函（「通函」） 所載二零二五年貸款協議（定義見通函）、條款及據此擬進行的交易（註 有「A」字樣的協議副本已提呈大會並且由大會主席簡簽以資識別），連 同有關交易的相關建議年度上限；及 (b) 授權本公司任何董事於其認為必要、適當或權宜的情況下採取任何步 驟及簽立相關其他文件，以執行或落實二零二五年貸款協議或據此擬 進行的交易或與之有關的其他事宜。」 附註： 於本通告日期，執行董事為張園園女士及連琛瑋先生；非執行董事為孔令琦先生 及劉文景女士；獨立非執行董事為李明綺女士、楊娟女士及李學金博士。 2 1. 有權出席大會及於會上表決的本公司股東，均有權委任一位或（如其為兩股或以上股份的持 有人）多位代表代 ...