宁沪高速(600377) - 董事会议事规则

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十二月十八日股东会审议通过） 1 董事会议事规则 第五章 董事会组织机构 第六章 董事会会议 第七章 附则 2 第一节 董事的任免 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事的薪酬 第三章 董事会职权 第一节 会议准备和通知 第二节 会议提案规则 第三节 会议召开 第四节 会议议事和决议规则 第五节 会后事项 江苏宁沪高速公路股份有限公司 目录 第一章 总则 第二章 董事 第四章 董事长 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、江苏宁沪高速公 路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港联合交易所有限公司（"联 交所"）《证券上市规则》和上海证券交易所（"上交所"）《股票上市规则》、中国 证券监督管理委员会（"证监会"）有关规定，并参照国家和地方政府其他有关法 规，制定江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会议事规则（"本规则"）。 1.2 制定本规则的目的是为了进一步明确公司董事会的职责和权限，规范公司 董事会的议事方法 ...