上工申贝(600843) - 上工申贝（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料-12181703

二〇二五年十二月二十六日 上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 会议召集人：公司董事会 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 议案 2 关于修订公司部分内部控制制度的议案 2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 议案 3 关于选举林伟君先生为公司非独立董事的议案 议案 4 关于选举金维召先生为公司非独立董事的议案 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 ...