航新科技(300424) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

广州航新航空科技股份有限公司 一、 非独立董事辞职情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到非独立董事李伯韬先生递交的书面辞职报告，因公司治理结 构调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委 员职务，辞去上述职务后李伯韬先生仍在公司担任副总经理职务。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-122 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 《职工代表大会决议》。 特此公告。 李伯韬先生的原定任期届满之日为2028年1月24日。李伯韬先生 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作，根据《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李伯韬先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，辞职后，李伯韬先生仍将继续遵守《创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规 ...