石化油服(600871) - 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会议事规则 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | | | 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富 有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他有关规 范性文件和公司股票上市地证券监管规则（以下合称"有关监管 规则"）的相关规定，以及《中石化石油工程技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际， 特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会决议事项如涉及公司改革发展方向、主要目标任务及重点 工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任 公司高级管理人员时，党组织对董事会或者总经理提名的人选进 行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。 董事会审议事项涉 ...