超达装备(301186) - 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次（临 时）会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常运营及确保资金安全的前提下 ...