易天股份(300812) - 关于完成工商变更登记的公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-077 4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401 5、法定代表人：高军鹏 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年 第二次临时股东会，均审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分 条款的议案》，2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非独立 董事和独立董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事。 2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部 负责人。上述事项具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（ ...