宏远股份(920018) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-119 沈阳宏远电磁线股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨绪清先生 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司证券事务代表变动的议案》 为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构 ...