南 玻Ａ(000012) - 2025年第四次临时股东会决议

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-056 中国南玻集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:45 ②网络投票时间为：2025 年 12 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 特别提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办 公楼二楼报告厅。 ⑤召集人：公司董事会 出席本次会议中小股东及股东代理人 482 人，代表股份 ...