大明电子(603376) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-010 大明电子股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路 588 号温州三榆开元名 都大酒店三楼宴会厅-白榆厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,410,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.1024 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、 公司在任董事11人，出席11人； 2、 董事会秘书周远先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 ...