天舟文化(300148) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-040 天舟文化股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年12月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00 的任意时间。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的 ...