国发股份(600538) - 董事会议事规则（2025年修订）

北海国发川山生物股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《北海国发川山 生物股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会成员 第三条 公司董事会由 9 名董事（其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事） 组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事（职工代表董事除外）由股东会选举产生或者更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过 6 年。在公司连续任职独立 ...