绿能慧充(600212) - 绿能慧充十二届一次董事会决议公告

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－077 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十二届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 18 日下午 16：30 以现场和通讯相结合的方式召开了公 司十二届一次董事会会议，本次会议召开当日，公司先行召开了 2025 年第三次 临时股东会，选举产生第十二届董事会成员。为保证董事会与管理层工作的连续 性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，董事尹雷伟先生在 会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举， 本次会议由董事尹雷伟先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级 管理人员列席了会议，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的 法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》； 经与会董事研究讨论，同意选举尹雷伟先生为公司第十二届董事 ...