阿莱德(301419) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-051 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，与会董 事一致同意选举张耀华先生为公司第四届董事会董事长、薛伟先生为公司第四届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 张耀华先生和薛伟先生的简历详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。为保证董事会 工作的衔接性及连续性，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 ...