扬电科技(301012) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-058 江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于2025年12月18日下午在公司会议室召开。公司2025年第二次临 时股东会选举产生新的第三届董事会成员后，于2025年12月18日以电话、 口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时董 事会，为提高效率，会议于2025年12月18日16:00通过现场方式召开。经全 体出席董事推选，会议由董事汤雪梅女士主持，会议应出席董事5人，实 际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表人变更为汤雪梅女士，公司董事会授权公司管理层及办理人员按照工商 登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...