振东制药(300158) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-084 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 12 月 18 日下午 15:30 以现场及通讯表决方式召 开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头及通讯方 式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补 选战略与发展委员会委员的议案》。 为保障董事会战略与发展委员会各项工作规范运行，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略与发展委员会实施 细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为战略与发展委 员会委员，与李昆先生（委员会召集 ...