凯德石英(920179) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-135 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年 12 月 5 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的 公告》，"公司及子公司预计 2025 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子 公司销售不超过人民币 5,500 万元的石英产品。""公司及子公司预计 2025 年 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日 ...