扬电科技(301012) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-057 江苏扬电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开时间：2025年12月18日（星期四）15时30分开始。 （1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）15时30分开始。 （2） 网络投票时间：2025年12月18日，其中： A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18 日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:00~15:00； B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日 上午09:15至下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人：本次股东会由董事长王玉楹主持。 （六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公 ...