阿莱德(301419) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。同日 公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：张耀华先生（董事长）、薛伟先生（副董事长）、朱红先生、程 亚东先生、钱一先生、张艺露女士 独立董事：宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-052 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。董事会各成员的简历详见公司于 ...